（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
华瑞电器股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年5月12日以通讯方式召开，会议通知已于同日以电话、微信方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长张波先生主持。会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。鉴于公司原副董事长邓乐坚先生因个人工作调动原因辞去第五届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会职务，为保障董事会正常运作，经控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名张浚铭先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交2024年度股东会审议。
备查文件包括第五届董事会第三次会议决议。特此公告。华瑞电器股份有限公司董事会2025年5月13日。
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