万事利: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-031

杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年5月9日以通讯会议方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长李建华先生主持，符合国家有关法律、法规及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案。中国证监会已于2024年11月29日同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为确保发行顺利进行，授权董事长在有效申购金额达到或超过拟募集资金金额，但发行股数未达70%时，可与联席主承销商协商调整发行价格，直至满足最终发行股数要求。如有效申购不足，可启动追加认购及相关程序。该授权在股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

2. 关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案。根据相关规定，为规范募集资金使用与管理，保护中小投资者权益，授权董事长或其指定人士负责开立募集资金专户及签订募集资金专户监管协议，用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并将在募集资金到账后一个月内签署相关协议。

特此公告。杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会2025年5月12日。