精智达: 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告）

深圳精智达技术股份有限公司于2025年5月9日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度的议案》和《关于废止监事会议事规则的议案》。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。

修订《公司章程》的主要内容包括：公司法定代表人规定、股东权利义务、股东大会和董事会职权、关联交易、对外担保、财务资助等条款。此外，新增了关于控股股东、实际控制人、内部审计制度、利润分配政策等规定。修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露。

公司还修订了《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止了《监事会议事规则》。上述修订和废止事项尚需提交2024年年度股东大会审议。修订后的部分制度全文已在上交所网站披露。