（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-027 海创药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月9日在四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦召开，由董事长YUANWEI CHEN博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共52人，持有表决权数量34,676,753股，占公司表决权总数的35.0215%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2025年度公司董事薪酬（津贴）方案》《2025年度公司监事薪酬（津贴）方案》《2024年年度报告》及其摘要、续聘2025年度财务及内部控制审计机构、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、为公司及董监高购买责任保险等议案。其中议案十为特别决议事项，其余为普通决议事项。中小投资者对部分议案单独计票。北京通商（成都）律师事务所律师对会议进行见证，认为会议合法有效。
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