海创药业: 北京通商（成都）律师事务所关于海创药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京通商（成都）律师事务所关于海创药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

中国成都市高新区天府一街 535号两江国际 B栋 33层 610000，北京通商（成都）律师事务所就海创药业股份有限公司 2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，2025年 4月 18日第二届董事会第九次会议审议通过召开议案，并于 4月 19日公告。会议于 2025年 5月 9日 14时在成都市高新区科园南路 5号蓉药大厦召开，董事长 YUANWEI CHEN主持。

本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。现场参会股东及股东代理人 12名，持有表决权股份 27,315,551股；网络投票股东 40名，持有表决权股份 7,361,202股，合计占股权登记日有表决权股份总数的 35.0215%。

会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2025年度公司董事薪酬方案》《2025年度公司监事薪酬方案》《2024年年度报告》《续聘公司 2025年度财务及内部控制审计机构》《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》《为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险》等议案。各议案均获得有效通过，表决程序合法有效。