王子新材: 第五届监事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二十六次会议决议公告）

深圳王子新材料股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2025年5月9日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，会议由监事会主席任兰洞主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见2025年5月10日巨潮资讯网上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

二、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案。监事会认为，公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续12个月内累计即期余额不超过人民币7亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过6亿元），在该额度内循环使用，符合公司实际需要，有利于长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见2025年5月10日巨潮资讯网上的《关于申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。深圳王子新材料股份有限公司监事会2025年5月10日。