*ST云网: 第六届董事会2025年第三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2025年第三次（临时）会议决议公告）

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-036

中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次（临时）会议于2025年5月9日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案》，同意票7票，关联董事陈继先生回避表决。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》，同意票8票。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意票8票。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，同意票8票。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票8票。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票8票。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》，同意票8票。

8. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意票8票。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意票8票。

特此公告。中科云网科技集团股份有限公司董事会2025年5月10日。