（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-30 德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年5月9日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及部分高级管理人员列席，董事长汝继勇主持。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》规定。
会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。因公司2024年年度股东大会选举潘岳强为第五届董事会董事，公司同步调整第五届董事会部分专门委员会组成人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。调整后的专门委员会成员如下：战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，汝继勇为主任委员；薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、潘岳强，史浩明为主任委员。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件包括《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。特此公告！德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
