（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-041 成都硅宝科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告。会议由董事长王有治召集并主持，于2025年5月9日以现场会议方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过以下议案：选举王有治为第七届董事会董事长，王有强为副董事长；选举产生第七届董事会各专门委员会委员；聘任黄强为公司总经理，李国利、杨攀登、张程夕、李媛媛为副总经理，李媛媛为董事会秘书，李松为财务负责人；审议通过第七届董事会董事津贴议案。董事长津贴30万元/年（含税），副董事长18万元/年（含税），其他非独立董事、独立董事14.4万元/年（含税）。赵科星、刘琦、王翊民三位董事因职务原因不领取津贴。所有议案均获得全票通过。
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