新疆众和: 新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-031号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，应参会董事11名，实际收到有效表决票11份，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了三项议案：一是关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票；二是关于召开2025年第四次临时股东大会的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票；三是关于召开“众和转债”2025年第一次债券持有人会议的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。上述第（一）项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会、“众和转债”2025年第一次债券持有人会议审议。特此公告。新疆众和股份有限公司董事会2025年5月10日。报备文件为新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议。