拓维信息: 关于召开2024年度股东大会的通知（延期后）内容摘要

（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知（延期后））

拓维信息系统股份有限公司将于2025年5月20日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2024年度股东大会。会议由公司董事会召集，经第八届董事会第二十四次会议审议通过，符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月20日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月9日。出席对象包括股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于董事会、监事会成员津贴的议案》、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》以及董事会和监事会换届选举议案。

特别决议事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过。相关利害关系股东须对议案10回避表决。会议登记时间为2025年5月19日9:00-12:00，14:00-16:00，地点为公司证券部办公室。联系人：邢霓虹、李梦诗，电话/传真：0731－88668270。