联创光电: 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十一次临时会议决议公告）

2025年5月8日，江西联创光电科技股份有限公司发出召开第八届董事会第二十一次临时会议的通知，并于5月9日上午10:00在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长伍锐先生主持，除陶祺先生外的公司其他3名监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案。王涛先生因个人原因辞去第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，经控股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于《补选第八届董事会提名委员会委员》的议案。同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。关联董事付大恭先生回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、审议通过关于《2024年年度股东大会增加临时提案》的议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案。为保证公司生产经营和业务发展需要，公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。