（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）
新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月9日召开，审议通过多项议案。会议决定接受邹艳平先生辞去董事长等职务，提名高伟先生为新任董事长，任期至第四届董事会届满。同时，姚瑶女士因个人原因辞去非独立董事职务，提名赵颀炜先生为新的非独立董事候选人。高伟先生辞去总经理职务，提名赵颀炜先生为新任总经理，同时提名王江朋先生为副总经理。会议还审议通过了修订《公司章程》并取消监事会的议案，监事会职权由董事会审计与合规管理委员会行使。此外，审议通过了修订部分公司治理制度的议案，包括《公司股东会议事规则》等，部分制度需提交股东大会审议。最后，会议决定调整董事会专门委员会委员，并审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。
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