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宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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(原标题:新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告)

新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月9日召开,审议通过多项议案。会议决定接受邹艳平先生辞去董事长等职务,提名高伟先生为新任董事长,任期至第四届董事会届满。同时,姚瑶女士因个人原因辞去非独立董事职务,提名赵颀炜先生为新的非独立董事候选人。高伟先生辞去总经理职务,提名赵颀炜先生为新任总经理,同时提名王江朋先生为副总经理。会议还审议通过了修订《公司章程》并取消监事会的议案,监事会职权由董事会审计与合规管理委员会行使。此外,审议通过了修订部分公司治理制度的议案,包括《公司股东会议事规则》等,部分制度需提交股东大会审议。最后,会议决定调整董事会专门委员会委员,并审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。

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