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哈空调: 哈尔滨空调股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2025-05-09 20:19:51

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（原标题：哈尔滨空调股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告）

哈尔滨空调股份有限公司2025年第四次临时董事会会议通知于2025年5月4日发出，会议于2025年5月9日上午9：00以通讯方式召开，应出席董事6人，实际到会董事6人，会议由董事长丁盛主持。会议审议通过以下议案：取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，监事会职权由审计委员会行使；修订《董事会审计委员会工作细则》；调整公司组织机构，设立11个部门；增补毕海涛、彭巍、张辉为第九届董事会董事；控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资4775万元建设能源领域大型设备散热管智能化生产基地；支付中审亚太会计师事务所2024年度审计报酬85万元；向哈尔滨银行利民开发区支行申请9.5亿元综合授信业务；定于2025年5月30日召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过。

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