（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-010 债券代码：123054 债券简称：思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年4月3日召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议并通过三项议案。第一项，《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将“5G支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用项目”结项，并将节余募集资金4070.66万元用于永久补充流动资金，该议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。第二项，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过24500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。第三项，《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议定于2025年4月21日在北京召开，审议关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。特此公告。北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2025年4月4日
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