(原标题:国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告)
国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年4月3日召开,会议由朱健董事主持,应到董事17人,实到17人。会议审议通过了多项议案:
- 选举朱健为第七届董事会董事长,周杰为副董事长。
- 设立战略及ESG委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会四个专门委员会,并确定各委员会组成人员。
- 聘任李俊杰为公司总裁,毛宇星、谢乐斌、罗东原、聂小刚、潘光韬、张信军、陈忠义、韩志达为副总裁,张信军兼任首席财务官,俞枫为首席信息官,聂小刚兼任董事会秘书、首席风险官,赵慧文为合规总监(待监管认可),赵宏为总审计师。
- 优化公司组织架构,设立七个实体化运作的委员会及41个总部部门,并设立44家分公司。
- 聘任梁静为公司证券事务代表。
- 修订公司《内部审计管理办法》《合规管理办法》及《洗钱和恐怖融资风险管理办法》。
会议还公布了新聘任的高级管理人员简历。上述人员任职资格符合相关规定,不存在违规情形。