（原标题：第十一届董事会第十三次临时会议决议公告）
京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第十三次临时会议于2025年4月3日11点以通讯表决方式召开，应到董事7位，实到董事7位，会议由董事长马黎阳先生主持，部分高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案：一是《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事刘巍先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；二是《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2025年4月4日在巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。备查文件包括经与会董事签字的第十一届董事会第十三次临时会议决议。刘巍先生个人简历显示其拥有丰富的行业经验，现任中国有色金属工业协会再生金属分会产业研究部主任、副秘书长、副会长。刘巍先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
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