盛和资源: 盛和资源第八届董事会提名委委员2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：盛和资源第八届董事会提名委委员2025年第一次会议决议）

盛和资源控股股份有限公司第八届董事会提名委员会于2025年3月31日以通讯方式召开2025年第一次会议，应出席委员3人，实际出席委员3人，董事会秘书等列席会议，会议召开程序符合法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作规则》等规定。会议审议通过两个议案：

一、审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于第八届董事会任期即将届满，根据相关规定，具有提名资格的股东提名谢兵、韩志军、杨振海、黄平、黄建荣、叶茂、杨树义为第九届董事会非独立董事候选人。经审议，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，不存在禁止任职或被中国证监会处罚的情形。全体委员一致同意提名并提交第八届董事会第十九次会议审议。

二、审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，具有提名资格的股东提名谢玉玲、林安利、赵发忠、周玮为第九届董事会独立董事候选人，其中周玮系会计专业人士。经审议，认为提名程序规范，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，具备独立性，过往担任独立董事期间工作积极、行为规范。全体委员一致同意提名并提交第八届董事会第十九次会议审议。特此决议。