（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，由公司董事长姚长林先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于聘任邓晓天女士为董事会秘书的议案，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。郭锋锐先生因工作变动原因申请辞去总经理助理、董事会秘书职务。经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓晓天女士为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
大悦城控股集团股份有限公司董事会二〇二五年四月三日
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