（原标题：第四届董事会独立董事第一次专门会议决议）
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议于2025年4月1日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实到3名，会议由独立董事许冬冬先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》。独立董事一致认为本次参与设立创业投资基金暨关联交易符合公司发展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联监事需回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事为程增江、许冬冬、吴英华。会议日期为2025年4月1日。
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