博瑞医药: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年4月1日在C27栋会议室召开，会议应出席董事9名，实到9名，由袁建栋先生召集和主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年董事会工作报告》《2024年总经理工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度财务决算报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年年度利润分配预案》《关于申请2025年度金融机构授信及提供担保的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案》《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。会议还决定择期召开股东大会，授权董事会秘书确认召开时间和地点。博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会2025年4月3日。