（原标题：董事会决议公告）
南京宝色股份公司第六届董事会第十次会议于2025年4月1日召开，会议审议通过多项议案。会议认为2024年度总经理工作报告和董事会工作报告客观真实反映了公司经营情况，均获全票通过。审议通过的2024年年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载。2024年度财务决算报告客观反映公司财务状况，已由希格玛会计师事务所审计。2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.90元，合计派发现金股利22,211,144.73元。公司内部控制体系健全，2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定。2024年度不存在非经营性资金占用情况。审议通过希格玛会计师事务所履职情况评估报告。2025年度拟申请不超过9亿元综合用信额度。审议通过与关联方天瑞公司签署中标项目合同，合同金额698万元。拟购买董监高责任险，授权管理层办理相关事宜。授权董事长择机确定2024年年度股东大会召开时间。
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