越秀资本: 第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年4月2日在广州召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长王恕慧主持，审议通过多项议案。

会议审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年年度财务报告》《关于计提资产和信用减值准备的议案》《2024年年度利润分配预案》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度可持续发展报告》等议案，均获得全票通过。其中，《2024年年度财务报告》和《2024年度内部控制自我评价报告》已由致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见。

会议还审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于公司高级管理人员2025年度绩效考核目标的议案》，部分议案涉及关联董事回避表决。

公司拟于2025年5月6日召开2024年年度股东大会。独立董事谢石松、刘中华、冯科、王曦将向股东大会述职。