（原标题：国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见）
国金证券股份有限公司作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规的要求，对《广东蒙泰高新纤维股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查。核查工作包括与公司相关人员沟通、查阅会议资料和相关文件、查看生产经营现场等。
内部控制评价范围涵盖股份公司及子孙公司，涉及全面预算、销售业务、采购业务、生产管理等多个方面。公司建立了较为完整的部门职责条例，涵盖公司治理、日常管理、人力资源、业务控制、资产管理、资金运营、关联交易、工资费用控制和内部监督等制度。报告期内，公司制订了《商誉减值测试内部控制制度》并修订了多项管理制度。
公司暂未发现内部控制制度执行中存在重大缺陷。中汇会计师事务所出具的审计报告认为，蒙泰高新在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为，蒙泰高新建立了完善的法人治理结构，内部控制制度符合相关法律法规要求，并得到有效实施。
首页
微信公众号
证券之星APP
