天智航: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-014 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年4月2日。地点为北京市海淀区建枫路中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼公司会议室。出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况为158人，持有表决权数量165798470股，占公司表决权数量的比例为36.8939%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。议案审议情况为《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，审议结果为通过，表决情况为同意165331431股，占比99.7183%，反对420630股，占比0.2536%，弃权46409股，占比0.0281%。议案1属于特别决议议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。律师见证情况为北京市康达律师事务所洪坚雨、姜德诚律师见证，会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。北京天智航医疗科技股份有限公司董事会2025年4月3日。