（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年4月2日召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议审议并通过多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年度内部控制评价报告》《关于披露2024年可持续发展报告的议案》《关于制定2024年度利润分配预案的议案》《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》《关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于2025年日常关联交易预计的议案》《关于2025年度续聘外部审计机构的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式表决。
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