卫信康: 西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-007 西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知及资料于2025年3月31日以邮件形式送达全体董事，会议于2025年4月2日以现场和通讯表决结合方式召开，由董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席7名，监事和高管列席。会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 选举第四届董事会非独立董事的议案，提名张勇、刘烽、陈仕恭、刘彬彬为非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该议案已由第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议。

2. 选举第四届董事会独立董事的议案，提名赵艳萍、曹磊、许晓芳为独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该议案已由第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议。

3. 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案，旨在完善激励约束机制，促进公司健康发展。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

4. 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月18日召开，审议相关议案。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。