正虹科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日下午3:00在公司会议室召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长易兴主持，监事会成员和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1、《2024年年度报告全文及摘要》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、《2024年度董事会工作报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

3、《2024年度财务报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

4、《2024年度利润分配的预案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,525.00万元，不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

5、《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

6、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

7、《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，独立董事万平、段卫忠、陈斌回避表决。

8、《关于召开2024年度股东大会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。