（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-012 旗天科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告。会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式发出，于2025年4月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，董事长李天松主持，监事和高管列席。会议审议并通过三项议案：一是关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案，根据公司实际情况拟变更经营范围并对章程相关条款修订，最终以市场监督管理部门核准登记为准，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是关于制定《舆情管理制度》的议案，为加强应对舆情能力，维护投资者权益，制定该制度；三是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月18日下午2:00在上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室召开。所有议案均以7票同意，0票反对，0票弃权通过。内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。特此公告。旗天科技集团股份有限公司董事会2025年4月2日。
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