航天电器: 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告）

贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年4月2日上午9:00以通讯表决方式召开，会议由董事长李凌志先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，以6票同意、0票反对、0票弃权通过。董事李凌志先生回避表决。因公司2024年度业绩未达2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件，以及1名激励对象离职，公司将回购注销240人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,377,322股，回购价格为45.62元/股。该议案需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于减少注册资本的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过。公司拟回购注销1,377,322股限制性股票，回购价格为45.62元/股，回购注销完成后，公司股份总数将由456,803,310股减少为455,425,988股，注册资本由456,803,310元减少至455,425,988元。

第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过。2025年第二次临时股东大会会议通知详见相关公告。