（原标题：内部控制自我评价报告）
浙江双箭橡胶股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。
报告指出，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司本部及下属子公司，涉及公司治理结构、内部控制、投资管理、募集资金管理、关联交易、资金活动、信息披露事务管理、人力资源管理、企业文化、信息系统管理和社会责任等主要业务和事项。
公司建立了规范的公司治理结构，设立了独立的内部审计部门，并制定了多项管理制度，确保公司各项业务的开展有章可循。公司还引入了ERP管理系统，确保信息在公司内外部之间实现有效沟通。公司重视企业文化建设，积极履行社会责任，支持社会公益事业。
截至2024年12月31日，公司不存在内部控制重大缺陷，内部控制与公司的经营规模、业务范围、风险水平等相适应，并将随着情况变化及时调整。
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