（原标题：董事会决议公告）
朗姿股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年4月2日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度利润分配预案》、关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《对会计师事务所履职情况的评估报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2025年度对外担保额度的议案》、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》以及《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议还决定2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税）。公司将于2025年4月25日召开2024年度股东大会。
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