（原标题：监事会决议公告）
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-008
湖南投资集团股份有限公司2025年度第1次监事会会议通知于2025年3月21日发出，会议于2025年4月1日在湖南投资大厦22楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王丽娜女士主持，董事会秘书列席。
会议审议通过以下议案：
《公司2024年度报告》（全文及摘要），监事会认为报告程序符合法律、法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案需提交2024年度股东大会审议。
《公司2024年度监事会工作报告》，该议案需提交2024年度股东大会审议。
《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为预案符合公司实际情况和未来发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害股东利益情形。该预案需提交2024年度股东大会审议。
《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为报告真实、准确反映公司内部控制实际情况，公司已建立完善的内部控制体系并有效执行。
备查文件：《公司2025年度第1次监事会会议决议》。
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