湖北宜化: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-033 湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第四十六次会议决议公告。会议于2025年4月1日召开，应出席董事14位，实际出席14位。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年年度报告及其摘要》，需提交股东会审议；2. 《2024年度可持续发展报告》；3. 《2024年度董事会工作报告》，需提交股东会审议；4. 《2024年度利润分配预案》，需提交股东会审议；5. 《2024年度内部控制自我评价报告》；6. 《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》，关联董事回避表决；7. 《关于2024年度计提资产减值准备及核销的议案》；8. 《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；9. 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》；10. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，关联独立董事回避表决；11. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，需提交股东会审议；12. 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；13. 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，需提交股东会审议；14. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，需提交股东会审议；15. 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；16. 《关于召开2024年度股东会的议案》，将于2025年4月24日召开。特此公告。湖北宜化化工股份有限公司董事会2025年4月1日。