光洋股份: 关于补选董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选董事的公告）

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）016号 常州光洋轴承股份有限公司关于补选董事的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事王懋先生已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》，公告编号：（2025）012号。根据相关规定，经公司控股股东常州光洋控股有限公司推荐，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选吴旭东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。吴旭东先生的任职尚须提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董事工作完成后，公司董事会人数仍为9人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。特此公告。常州光洋轴承股份有限公司董事会2025年4月3日。附件：非独立董事候选人简历 吴旭东先生，1967年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年2月至2023年3月历任多个职务，2023年4月至今担任黄山市建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2024年8月至今兼任常州光洋控股有限公司董事。截至本公告披露日，吴旭东先生未持有公司股份。除在公司控股股东常州光洋控股有限公司担任董事、公司间接控股股东黄山市建设投资集团有限公司担任党委书记、董事长外，与公司持股5%以上股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。