长虹美菱: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

长虹美菱股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年4月1日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《2024年总裁工作报告》《2024年年度财务决算报告》《独立董事2024年度述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度利润分配预案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于续聘2025年度财务报告、内部控制审计机构的议案》《关于计提信用减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2024年会计政策变更的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于公司向多家银行申请授信额度的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》。会议还审议了关于公司向多家银行申请票据池专项授信额度的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交年度股东大会审议。