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京新药业: 监事会决议公告内容摘要

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2025-04-02 22:29:03

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（原标题：监事会决议公告）

浙江京新药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年4月1日在杭州总部召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡天庆主持，审议通过了以下议案：

审核通过《公司2024年度监事会工作报告》。
审核通过《公司2024年年度报告及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审核通过《公司2024年度财务决算报告》。
审核通过《公司2024年度利润分配预案》。
审核通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
审核通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财。
审核通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意以不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。
审核通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，认为报告客观反映了公司内部控制状况。

特此公告。浙江京新药业股份有限公司监事会 2025年4月3日

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