锋龙股份: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

浙江锋龙电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年4月2日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号召开，会议以现场和通讯相结合的方式进行。会议通知已于2025年3月28日以书面、邮件和电话方式发出。应出席董事7名，实际出席董事7名，其中杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出席。会议由董事长董剑刚主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案。一是《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意公司开展累计总金额不超过5,000万美元（或等值其他币种）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月，授权管理层审批并选择合作金融机构，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。二是《关于改选公司独立董事的议案》，因张军明先生任期届满，提名陈敏先生为新任独立董事候选人，接任相关职务，任期至第三届董事会届满。三是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月18日召开临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。