台基股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年4月2日在湖北省襄阳市召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长邢雁主持。会议审议通过多项议案：包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《2025年度经营计划》《关于修订<委托理财管理制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全体董事一致通过，相关报告和议案将按规定提交股东大会审议。公司2024年度实现营业收入35414.40万元，同比增长10.76%，归属于上市公司股东的净利润2529.35万元，同比下降18.77%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）。