闽发铝业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003

福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年4月1日在公司东田研发楼三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长江宇先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年年度报告及其摘要》，需提交2024年度股东会审议。
2. 《2024年度总经理工作报告》。
3. 《2024年度董事会工作报告》，需提交2024年度股东会审议。
4. 《2024年度财务决算报告》，2024年公司实现营业收入2,229,073,209.29元，同比下降21.07%，归属于上市公司股东的净利润20,774,111.97元，同比下降22.67%，需提交2024年度股东会审议。
5. 《2024年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本，需提交2024年度股东会审议。
6. 《2024年度内部控制自我评价报告》。
7. 《2024年度社会责任报告》。
8. 《公司2025年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避表决。
9. 《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》的议案，需提交2024年度股东会审议。
10. 《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》的议案，需提交2024年度股东会审议。
11. 《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
12. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，需提交2024年度股东会审议。
13. 《关于对外投资设立控股子公司》的议案。
14. 《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。
15. 《关于提请召开2024年度股东会》的议案。

特此公告。福建省闽发铝业股份有限公司董事会2025年4月1日。