（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2025年3月31日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年4月2日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实际出席9人，由董事长钱建林主持，会议合法有效。
会议审议通过三项议案：一是《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强公司市值管理，提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益；二是《关于修订<内部审计制度>的议案》，为提升公司规范运作水平和完善公司治理结构，根据相关法律法规对公司内部审计制度部分条款进行修订；三是《关于调整组织架构的议案》，根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高管理水平和运营效率，明确职责分工，调整公司组织架构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。备查文件为第四届董事会第九次会议决议。特此公告。天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会2025年4月2日。
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