宁波精达: 宁波精达第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波精达第五届董事会第十五次会议决议公告）

宁波精达成形装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年4月2日召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理（经理层）工作报告》《2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配的预案》，拟每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发126,982,833.60元（含税）。审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《公司董事会审计委员会2024年度工作报告》《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2025年度聘请审计机构的议案》《关于2025年度公司银行授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于确认董事及高管人员2024年度薪酬的议案》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》《关于会计政策变更的议案》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。董事会决定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会。