天地科技: 天地科技2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天地科技2024年年度股东大会会议资料）

天地科技股份有限公司将于2025年4月18日上午9:30在北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦15层会议室召开2024年年度股东大会，网络投票时间为当天上海证券交易所交易时间。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、董事薪酬方案和监事薪酬方案。

2024年，公司实现营业收入305.3亿元，同比增长2%，利润总额40亿元，同比增长5.5%，净利润34.5亿元，同比增长8.4%。公司总资产572.6亿元，同比增长7.6%，所有者权益307.9亿元，同比增长5.9%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.17元（含税），合计派发现金红利13.12亿元，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为50.04%。

公司2025年度日常关联交易预计发生额约193.35亿元，涉及销售产品、采购产品、提供劳务等多项内容。公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用初步确定为247万元。董事薪酬方案中，独立董事年度津贴为10.74万元，其他董事不领取薪酬和津贴。监事薪酬方案中，非控股股东代表监事年度津贴为3.68万元，职工监事按岗位领取薪酬。