耐普矿机: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年4月1日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告、日常关联交易确认及预计、向银行申请综合授信额度、控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘2025年度审计机构、变更注册资本、重新制定公司章程、制定并修订公司制度、为子公司提供担保额度预计以及提请召开2024年年度股东大会。

公司2024年实现营业收入11.22亿元，同比增长19.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,955.71万元，同比增长39.98%。利润分配预案为每10股派发现金股利0.7元（含税）。公司拟向银行申请总额不超过227,800万元的综合授信额度，并由控股股东郑昊及其配偶提供连带责任担保。公司预计2025年度日常关联交易总额不超过8,500万元。股东大会将于2025年4月23日召开。