雷迪克: 2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：2025年第一次独立董事专门会议决议）

杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月2日以通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过了三项议案。

一是《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司拟使用不超过人民币120000万元的各商业银行综合授信额度，符合公司发展需要，有利于公司长期发展，不存在损害公司股东利益的行为。全体独立董事一致同意并将此议案提交至第四届董事会第十次会议审议。

二是《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币12000万元闲置募集资金进行现金管理，符合相关规定，在不影响募集资金投资项目实施情况下，可为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司股东利益的情况。全体独立董事一致同意并将此议案提交至第四届董事会第十次会议审议。

三是《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币40000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率及收益，不存在损害公司股东利益的情况。全体独立董事一致同意并将此议案提交至第四届董事会第十次会议审议。