瑞达期货: 第四届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十三次会议决议公告）

瑞达期货股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2025年3月31日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长林志斌召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案，提名林志斌、葛昶、林鸿斌为非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东会审议。
2. 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案，提名陈咏晖、于学会、顾乾坤为独立董事候选人，其中顾乾坤为会计专业人士，任期三年，需提交2025年第二次临时股东会审议。
3. 关于修订《公司章程》的议案，根据最新法律法规对公司章程相关内容进行修订，需提交2025年第二次临时股东会审议并通过特别决议。
4. 关于修订《董事会议事规则》的议案，根据最新法律法规对议事规则相关内容进行修订，需提交2025年第二次临时股东会审议并通过特别决议。
5. 关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案，需提交2025年第二次临时股东会审议。
6. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案，拟定于2025年4月17日下午15:30召开。

特此公告。瑞达期货股份有限公司董事会2025年4月1日。