斯瑞新材: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-010

陕西斯瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月28日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6人通过通讯方式出席。

会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于首次授予激励对象中有1人因离职不再符合激励条件，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权6.50万份。因此，首次授予已获授但尚未行权的期权数量由1,766.70万份调整为1,760.20万份，首次授予激励对象人数由84人调整为83人。此外，由于公司2024年前三季度权益分派已实施完毕，本次激励计划行权价格由9.78元/股调整为9.74元/股。关联董事武旭红、梁建斌、徐润升回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会2025年4月2日。