（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议）
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议通知于2025年3月28日以电子邮件形式发出，并于2025年3月31日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，由独立董事郭晋龙先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事认为，公司及子公司结合实际业务情况开展套期保值业务，遵循套期保值原则、不以投机为目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响，有利于控制外汇风险。公司管理层出具的可行性分析报告符合法律法规规定和公司业务发展需求，具有可行性。在合法、审慎的原则下开展套期保值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司及其控股子公司根据实际业务发展情况，使用自有资金开展不超过等值1.2亿美元的外汇套期保值业务，并一致同意将该事项提交董事会审议。
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