华源控股: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

苏州华源控股股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月31日召开，会议由董事长李志聪召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配方案》等。公司2024年度视同现金分红73,396,690.51元，拟每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）。会议还审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》、《关于计提资产及信用减值准备的议案》、《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于补充审议关联交易的议案》、《关于制定公司<企业年金实施细则>的议案》以及《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。