招商蛇口: 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2025-029 招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年4月1日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案，董事会同意聘任唐坚女士为总法律顾问、首席合规官，任期至第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》。特此公告。招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会二〇二五年四月二日。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。